永續發展策略

我們從「機隊與航網」、「產品與服務」、「企業品牌感知度」、與「集團事業」等四大策略重點著手,並考量企業資源的有限性,所以我們透過持續調整企業資源配置,努力創造並提升利害關係人的價值感受,包含「信賴價值」、「人力價值」、「共創價值」、「社會價值」、與「環境價值」等,期望未來華航能成為所有利害關係人首選的台灣航空公司,晉升台灣永續企業的標竿。

價值創造模式

身為台灣航空產業領導者的華航,為與利害關係人共存共榮並邁向永續,致力追求創造內外部利害關係人的永續價值;華航透過永續策略藍圖六大主軸描繪華航永續發展脈絡,並帶領利害關係人檢視華航財務(Financial)、製造(Manufactured)、智慧財產(Intellectual)、人力(Human)、社會與關係(Social and Relationship) 與自然資源(Natural)等六大資本,協助利害關係人掌握華航真實的企業價值。

華航真實價值

華航瞭解外部性衡量(Externality Measure)是評估企業真實盈餘並瞭解未來營運可能面臨風險的重要基礎,遂於2017年導入企業真實價值評估開始針對企業整體營運活動(如飛航運輸、航空維修、客運服務等)於價值鏈中產生的環境以及社會外部性進行評估,並將外部環境與社會成本及效益貨幣化,整合呈現華航的企業真實價值。評估結果顯示,華航2017年的真實盈餘約為220億元,較傳統財務績效(EBITA)約增加12.7億元。由於航空產業營運特性,環境面向外部性成本約為新台幣164億元,其中以溫室氣體排放與噪音汙染為主要外部成本來源;然在經濟附加價值、環境及社會外部性上創造約新台幣 177 億元的正向效益。華航將以真實價值評估結果內化,以作為企業永續管理之重要參考指標。

永續發展目標

在華航永續價值創造模式中,我們期待企業的永續發展策略不只能夠帶動企業成長,更希望永續價值的創造能夠實現對利害關係人許下的承諾;聯合國宣布之17項永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)中,其中9項與華航的永續成長息息相關,我們視SDGs為華航永續策略實踐的長期目標,協助我們有效率地實現永續發展之承諾。

企業永續管理

華航深切感受到全球環境持續不斷快速變遷,然在此備具挑戰之環境下,如何創造公司「獲利」,為華航的職責;如何使企業永續發展,進而為國家與全球於經濟、環境及社會等面向永續推展,則是華航的責任與義務,更是對利害關係人最重要的承諾。

為推動公司永續發展策略之擬定及規劃,華航於2014年成立最高階永續治理組織「企業永續委員會」(如下圖),由本公司總經理擔任主席,並於委員會下設立六大工作小組,負責執行永續事務發展,定期召開工作會議。委員會定期每年召開至少2次會議,並向董事會提報永續治理事宜之規劃與進展,且由董事會風險委員會針對相關永續風險與機會進行決議。於2016年,為提升永續競爭力制訂本公司永續發展最高指導原則,由董事會通過「中華航空公司企業社會責任暨永續發展實務守則」,以作為管理本公司經濟、環境及社會之風險與影響準則。

華航有鑑於永續治理多與公司策略發展相結合,及永續各方面之發展趨勢,企業永續委員會於2017年推動以下永續精進作業:

  • 依主席指示,委員會執行祕書一職由原企業安全室轉由企業發展室擔任。
  • 依據經營架構及永續策略調整工作小組為「信賴價值、人才價值、共創價值、環境價值、社會價值、永續發展基礎」等六組;同時為使供應商管理作業更臻完善,而將地勤服務處納入共創價值小組。各小組主要管理層級為副總經理,並由資深副總經理負責督導,以強化永續發展與經營治理間的連結性。
  • 以聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)作為本公司企業永續之長期目標。
  • 我國永續推展雖受部分法令限制而受影響,但本公司仍積極透過參與國際組織於相關議題的倡議活動,除可交流及更新產業趨勢資訊,亦能回饋並促進政府修改相關法令,使推動永續發展更進一步。
  • 為使本公司企業社會責任暨永續發展實務守則更為完備,因應證交所與經管會新版永續作業守則進行更新。

治理架構

董事會

華航董事會為公司最高治理單位,負責監督評量、決議重要事項及指導經營團隊。為落實董事會運作,每年至少召集5次會議,遇有緊急業務得臨時召集之,並根據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」,推薦、安排董事參選相關課程進修,掌握並整合最新公司治理各項資源與趨勢。

註:董事會成員經歷等相關資訊請詳華航財務年報

董事會成員資料表


董事多元化


華航多元化政策

華航(下稱本公司)提倡、尊重董事多元化政策,並相信採取多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,並考慮多元化面向,包括基本組成(如:年齡、性別、種族、國籍等)、經驗技能 (如:航空、海運、交通、財會、法保、學術、電力、科技及公共事業),以及經營管理、領導決策與危機處理之能力。
為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司訂有「公司治理守則」,其中第20條明載董事會整體應具備之能力如下:

1. 營業判斷能力

2. 會計及財務分析能力

3. 經營管理能力

4. 危機處理能力

5. 產業知識

6. 國際市場觀

7. 領導能力

8. 決策能力

董事會成員多元化落實情形
董事
姓名
性別 營運判斷
能力
會計及財務
分析能力
經營管理
能力
危機處理
能力
產業
知識
國際
市場觀
領導
能力
決策
能力
何煖軒
謝世謙
陳致遠
丁廣鋐
陳漢銘
柯孫達
危永業
林世銘
王時思
鍾樂民
張謝金森
沈慧雅

註:○係指具有部分能力。

董事會功能委員會

董事會轄下設置有「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「風險委員會」等三個功能性委員會,依照董事會通過之組織規程召集會議,行使法令及董事會授予之職權,審議及討論相關議題,並將結論與建議提報至董事會決議,以有效提升公司治理效能,使董事會的組織功能更臻完備。

總稽核室

為達成企業永續經營,總稽核室透過定期與不定期檢核落實公司治理制度與防止舞弊與貪腐事件發生,並有持續追蹤與限期改善的制度, 2017年全年查核案件依分類統計查核案件如下表,所有案件均已完成矯正措施並提報總稽核室核備結案。

總稽核室設有舞弊與不當行為之舉報作業辦法,若公司內部員工或外部關係人如供應商等,發現本公司及關係企業員工利用職務之便,作出無論是收賄或做出違背職務之行為,謀取不法利益或圖利他人,導致公司財物或商譽損失時,得透過管理機制或公司官網(利害關係人專區-從業道德)及公司年報(公司治理報告-公司治理運作)公告之獨立檢舉信箱auditor@china-airlines.com 逕行舉報。

2017年全年查核案件

案件類型 查核案件數 稽核建議事項數 矯正措施改善事項數
總公司 13 89 89
分公司 49 291 291
子公司 16 103 103
衍生性商品交易 12 無,均符合法規 -
資金貸與他人及背書保證作業程序 4 無,均符合法規 -
子公司監督與管理作業 1 無,均符合法規 -
資通安全檢查 1 無,均符合法規 -
董事會/審計委員會/薪資報酬委員會議事運作之管理作業 3 無,均符合法規 -
現金票券不定期盤點作業 6 無,均符合法規 -
總計 105
483

華航集團經營成效

自2016 年發生罷工事件與勞資協商後,這一年來在經營團隊與全體同仁的攜手努力下,透過各項營運改善策略及轉投資事業統合管理,持續強化公司經營體質;2017 年華航於客貨運市場雙贏加上集團子公司華信及虎航開始轉虧為盈,整體集團經營績效提升,我們共同創造了新台幣1,561.2 億元的集團營收,其中客運營收1,022.2 億元,貨運營收433.3 億元,其他營收105.7 億元,惟因認列53 億元出售舊機等資產減損後,合併稅前淨利35.2 億元,已連續三年達成合併稅前獲利佳績。

歷年財務績效表

  2015 2016 2017
客運營收
949.6 952.8 1,022.2
貨運營收
402.9 357.2 433.4
其他營收
98.0 100.8 105.7
集團合併總營業額
1,450.6 1,410.8 1,561.2
集團合併稅前淨利
71.3 18.8 35.2
個體營業收入
1,334.4 1,275.2 1,398.2
個體營業成本
1,158.2 1,122.5 1,218.5
個體營業費用
97.4 108.0 106.1
個體所得稅費用(利益)
10.7 9.7 8.8
個體薪資總額
141.9 141.8 151.8
個體員工福利總額
191.2 197.2 212.2
個體退休金總額
7.2 10.5 12.4

單位: 新台幣億元