環境永續

社會共榮

公司治理

永續治理

華航透過「永續發展策略」、「價值創造模式」協助利害關係人掌握華航真實的企業價值、檢視華航推動永續績效。結合永續策略制定短中長期目標，落實企業永續發展。

以「安全」與「治理」為永續發展的基礎，結合策略主軸：「機隊航網」、「產品服務」、「集團合作」持續提升華航於顧客心中的「品牌感知」，推動三項行動方案展現品牌形象，包含「韌性智慧：以具備韌性的體質面對極端氣候與商業環境」、「在地國際：承載台灣在地文化打開國際能見度」、「年輕創新：以年輕思維接軌創新世代」，對應於環境、社會、經濟 / 治理三面向持續深耕。六項策略主軸亦分別對應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），及訂定推展方向，形成永續發展策略架構。

價值創造模式

為與利害關係人共存共榮並邁向永續，致力追求創造內外部利害關係人的永續價值，以企業願景及策略為永續發展基礎，整合財務(Financial)、製造(Manufactured)、智慧財產(Intellectual)、人力(Human)、社會與關係(Social and Relationship) 與自然資源(Natural) 等六大資本思維，以華航經濟、環境、社會報導邊界，導入企業真實價值(True Value)將外部環境與社會成本及效益貨幣化，呈現華航的企業真實盈餘，並作為企業永續管理之重要參考指標，協助利害關係人掌握並檢視華航推動永續績效。

年度資本投入

商業模式

創造價值

項目	產出	績效
財務資本	營業收入：新台幣 141,069.85 百萬元	營業收入較 2021 年增加 7%，傳統財務績效(EBITDA)較 2021 年減少 20%
製造資本	2022 年新機隊數量：2 架 777F 新貨機 8 架 A321neo 新客機新機隊可創造的載客數量：1,440座實際高階維修出廠準時率 100% 造成人員死亡或航機全毀之失事件數：0 現有航點數量(含新增)：72客運航點 / 36貨運航點全球客 / 貨運載運量：4,728.65(百萬延人公里) / 5,862.00 (百萬延噸公里)	過去 2014~2016 年間引進 10 架 777-300ER 客機，節省油耗效益顯著，此次與波音公司合作研議之 777F 為同系列貨機，其配置 GE90 型發動機與客機同型，有助發動機管理優化並降低維修成本。飛航組員完成差異訓練後，即可執行飛行任務，有助機組人力彈性運用。 A321neo 為新型窄體客機，優勢包括油耗、單位成本、航程、酬載、噪音值等改善，透過節能省油的機型效益，除有助於減少碳排放、落實環境友善外，將提升本公司區域航線營運效益與整體競爭力。 A321neo 配置全新設計之客艙產品，提供多元新穎的軟硬體設備，以彰顯華航品牌獨特性及產品競爭優勢。達成高階維修出廠準時率目標值 (100%) 以「安全認同、全員參與、主動管理、落實執行」之精神推動安全文化，並落實飛安零事故目標 2022 年新增 1 個客運航點 / 無新增貨機航點較 2021 年增加 744%;貨運載運量減 22.36%
智慧資本	改善產品或服務數所創造的收益 / 旅客數 (座)：1,620 節省成本之專案計劃數：200 已取得專利件數：1件研發人力培訓人數：44人	787 新機專案啟動 16 架機客艙設備設計與研發，首架機將於 2025Q1 交機 A321neo 新機專案提供9架機旅客機上影音服務節省人力 27.25人月 / 年增強資訊人力技能，支應近期公司各類資訊系統開發或更新支應持續維護華航智慧財產節省成本新台幣 368.8 萬元
人力資本	新進員工人數：324人 2022 年新雇用/招募員工留任率留任率 91.05% 2022 年前雇用員工留任率 96.98% 員工離職率：4.95% 員工培訓總小時數：451,309 中高階主管培訓總小時數：3,854	2022 年新進員工人數較 2021 年增加 232 人較 2021 年，2022 年新雇用員工留任率提升 8.01% 較 2021 年，雖受到科技等其他產業大舉徵才影響，離職率僅微幅增加 0.15%，維持穩定辦理有關教育訓練因應營運操作所需辦理職務有關教育訓練，提升管理知能，凝聚共識
自然資本	用電量：32,464.1 度排碳量：5,454,970.906 噸 CO2_e 廢棄物量：2,346,250 公斤用水量：99.21 千噸綠建築數量達到 2 棟，占總建築數量 66.67% 太陽能光電投資:發電量：110,205 度永續替代燃油：18,465 公升	透過健全的能源管理系統，達到節電量：1,185,899 度規劃與落實各項減碳措施，達到減碳量：38,970 噸持續強化廢棄物管理作為，達到廢棄物減量：543,391 公斤持續強化水資源管理作為，達到節水量：3,970 度電力回生系統回收電力：11,213 度年度節電量：110,205 度 2022 年減碳 46 噸
社會與關係資本	公益活動專案數量：12 公益活動受惠人次：4,048,790 社區活動專案數量：18 社區活動參與人次：335 外部贊助數量：19 品牌推廣宣傳專案數量：4 品牌推廣宣傳成果：新台幣 57.28 百萬元客運客戶滿意度：90.5 客運客訴件數：3,746 貨運客戶滿意度：89.5 貨運客訴件數：0 產學合作夥伴數量：2 產學合作夥伴專案數：1 產學合作人數：2 供應商永續管理涵蓋比例：75.00% 近三年供應商ESG稽核整體比例：100%	華航善用航空特有的資源與專業，以實際行動關懷並幫助社會弱勢改善生活品質，不論是照顧年老長者、弱勢學童大眾或以認購行動支持台灣小農或以國際救援捐助等方式，期能達成平等社會福祉的承諾。華航長期投入提升企業在地社區發展，透過志工教學鼓勵學童培養國際觀，並舉辦植樹、淨灘，以及響應社團法人舊鞋救命活動，期能宣導環保再生，永續愛地球的觀念。 2022 年 COVID-19 漸趨穩定，華航仍擔負防疫物資運送重任，包含運送救援物資試劑及口罩，也致贈物資予台灣防疫前線醫護、航警、防疫計程車等單位;另，展現國際救援之人道精神，捐款協助受俄烏戰火影響之難民重生;此外，亦持續支持台灣觀光活動、體育選手及賽事等發展，推升台灣在地品牌國際能見度。本公司連續 7 度入選道瓊永續新興市場指數 (DJSI) 企業，2022 年更首度奪下 TCSA 永續報告類最高榮譽 ─ 年度最佳報告書，積極推動環境、社會、公司治理(ESG)各永續面相，自核心價值至經營策略落實企業永續理念，製作 2022 道瓊永續指數獲獎平面通稿對外廣宣。為迎接航空客運市場復甦，輔助國內外地區處營業單位推廣華航品牌，以「美好旅程從我們開始」為廣宣主軸，製作旅遊形象平面廣告通稿。廣告稿設計將本公司空服員機上服務結合地景特色，呈現旅行從搭機時就已經開始，吸引更多旅客選擇搭乘華航。 10/13 開放台灣邊境，國際旅運預期開始活絡，為把握疫後航空業復甦可重新啟航之時機點，本公司參展 2022 年台北國際旅展 ITF。因應新冠肺炎疫情已漸趨緩和，各國邊境政策開放，為迎接航空客運市場復甦，觸發大眾對於出國旅行的想望，輔助國內外地區處營業單位推廣華航品牌，製作旅遊形象影片，影片主張:是時候再一次探索這個世界，「出發吧，寫下你的旅行故事」。 2022 年的成績較 2021 年略低 0.2 分，經分析係由於在 2022 年底，因疫情減緩，各國邊境管制陸續解封，搭機旅客增加，然由於各國機場檢疫措施不一且繁複，加上服務或是支援人力未能同步到位，且旅客對於客艙清潔度要求更高，進而影響滿意度。雖已緩步進入後疫情時代，但外站仍受疫情影響導致人力短缺或因消殺作業致使班機延誤等特殊狀況，進而影響顧客滿意度。各場站除持續提供客戶相關貨運服務外，在後疫情時代中將繼續精進服務品質。培育國家航空人才供應商永續管理涵蓋比例，2022 年較 2021 年成長 21% 供應商稽核至少三年進行一次，2020 年至 2022 年期間完成比例為 100%

華航真實價值

評估結果顯示，華航於 2022 年，傳統財務績效 (EBITA) 較 2021 年減少 20% (達 308.3 億元)，華航於經濟、環境與社會面向所創造之 2022 年真實盈餘約為 379.3 億元，相較於傳統財務績效 (EBITA) 增加約 71.0 億元，也較 2021 年所創造之真實盈餘增加 7.1 億元，其中「水資源回收」、及「綠色票價」此兩項目於 2022 年較 2021 年皆有顯著的提升，分別增加 100% 及 96%。此外，由於航空產業營運特性，「溫室氣體排放」與「噪音污染」為主要外部負面成本效益來源，此兩項目之外部負面效益分別較 2021 年降低 19% 及 27%，顯現華航積極投入「溫室氣體減量」、「噪音污染防治」、「水資源回收」及「推廣綠色票價銷售」等環境永續相關行動。整體而言，華航 2022 年真實盈餘中環境面向外部性成本約為新台幣 134.1 億元，但在經濟附加價值及社會外部性上則創造約新台幣 205.2 億元的正向效益。

永續發展目標

永續治理已為企業經營顯學，華航深切了解企業經營成效非以獲利多寡來衡量，應是透過自身核心能力創造利害關係人永續價值，進而回饋至企業營運提升獲利持續性，打造企業及利害關係人雙贏局面。為落實永續經營並允諾創造利害關係人價值決心，華航建置完整永續管理機制，並呼應聯合國於 2016 年正式啟動的 17 項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），為國家、社會、華航所有利害關係人創造最大永續利益。身為企業公民的一員，華航支持聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），依循聯合國 SDGs 企業行動指南（SDG Compass）並參考國際民用航空組織（International Civil Aviation Organization, ICAO）、航空運輸行動組織（Air Transportation Action Group, ATAG）及國際運輸業之永續相關報告等，聚焦 13 項 SDGs 作為本公司未來永續發展重點方向。

企業永續管理

在現今瞬息萬變且充滿挑戰之環境下，面對多元化的永續發展課題，基於企業永續經營的使命及責任感，華航參考標竿他業經營作法並接軌國際永續發展趨勢，於 2014 年成立最高階永續治理組織「企業永續委員會（Corporate Sustainability Committee）」，由本公司總經理擔任主席，旗下分六大價值工作小組，依據中華航空公司永續發展實務守則為原則，結合永續策略制定永續發展目標，落實企業永續發展，並為持續強化企業永續委員會與董事會連結性，每年一次呈報企業永續治理（CSR）作業成效至董事會，以提升永續作為。

六大價值小組永續發展目標

小組組別主要回應的 SDGs	主要對應重大議題	2022 年目標	重點成果及績效	短期目標（2023 年）	中期目標（2025 年）	長期目標（2030 年）
永續發展基礎	治理與誠信經營營運財務績效機隊發展與創新	年度 CSR 工作達成率 100%，並擬定員工意識提升計畫	落實員工 CSR 意識教育訓練，並列新進人員必修線上課程項目	年度 CSR 工作達成率 100%，並落實員工意識提升計畫	定期與企業永續委員會呈報 CSR 工作進度，並提供 2 場以上關係企業 CSR 訓練	透明揭露航空運輸類關係企業永續資訊
永續發展基礎	治理與誠信經營營運財務績效機隊發展與創新	落實 SDGs 作業機制	滾動檢視各工作小組 SDGs 永續目標企業永續委員會每年檢視小組落實進度工作小組每季提報執行進度	落實 SDGs 作業機制	協助產業夥伴永續能力建置	支持國際永續倡議發揮產業影響力
信賴價值	客戶滿意度資訊安全飛航安全管理隱私管理	符合 GDPR 及個資法令規範，落實全公司個資管理制度	建立個資管理制度執行個資盤點與個資風險評鑑推動全員個資教育訓練建立個資稽核制度舉辦個資保護管理審查會議	符合 GDPR 及個資法令規範，落實全公司個資管理制度	為保護旅客個資安全，期望於「旅客服務管理流程(含台灣地區及歐盟總部)」之個人資料蒐集、處理與利用通過 ISO27701 個資保護國際標準驗證	持續維持 ISO27701 個資保護國際標準證書有效性；道瓊永續經營評比指數(DJSI)個資保護題組，每年均維持 90 分以上
		貨運客戶滿意度 88%	2022 年度貨運顧客滿意度 89.5%	貨運客戶滿意度
		貨運客戶滿意度 88%	2022 年度貨運顧客滿意度 89.5%	88%	89%	90%
		持續參與航空組織並提升華航於航空組織中的影響力	分別以實體 / 視訊 / 電話等方式進行參加國際航空組織會議及國內飛安研討會，共計 13 場次國際航空組織會議：2022 AAPA CaSWG 會議(3 次)、2022 AAPA FOSWG 會議 (3 次)、2022 年世界飛安高峰會 (IASS)、IATA Safety, Flight and Ground Operations Advisory Council (SFGOAC) 會議、 Building a Sustainable Aviation System : Safe and Green 研討會國內飛安研討會：「「2022 飛航安全管理高峰論壇」、「國際地面安全研討會」、「2022 飛航資料分析及運用研討會」、「2022 航機安全運作研討會」	進行航務資訊研究分析以供後續發表	公開發表航務研究結果以提升航空產業技術能量	和同業共同發展創新計劃，強化航空產業創新動能
		強化公正文化之推動	依據 2020 年安全文化評量結果之建議，實施全員公正文化 e-Learning 線上課程，以建立正向之安全文化，國內外單位共計 10,747 人次完訓辦理「桃園大眾捷運股份有限公司參訪交流活動」延續走動式學習的精神，透過實際參訪以學習觀摩該公司日常運作及安全管理並進行經驗分享與交流舉辦「民航法規與實務專題講座」強化飛航作業相關單位主管對飛航標準法規之認識、理解與運用，邀請民航局標準組簡任技正，以「民航法規修訂演進及航空資通科技」為主題進行航空實務專題演講	持續通過 IOSA 認證標準、精進安全風險管理	持續通過 IOSA 認證標準、精進安全管理系統	持續通過 IOSA 認證標準，精進公司安全文化
		優化內部作業流程與客服機制	持續推廣自動化流程機器人相關應用持續優化機器人客服，提供客服對答之服務	持續穩固各項核心業務資訊應用系統開發及進行年度災備演練，並適時推展創新應用服務，為公司增裕營收、降低成本、提升日常工作效率	促進智慧機場：與桃園機場公司合作，利用創新科技應用建置 Smart Airport 第三航廈、並透過數位創新提升客戶滿意度高速資通訊網路：建置專屬光纖及終端系統網路，提升數據及語音連結效能，提高作業效率持續精進災害復原計畫：針對核心資料庫系統異常，提供現地備援充足軟硬體能量，確保資料庫系統高可用運能	促進智慧機場：藉由垂直與水平整合主要旅遊相關產業，提供旅客一站式的 smart travel eco 系統共享平台與時俱進評估引進新科技發展趨勢與應用，持續優化及擴充災備能量
人才價值	人才吸引、培育及留任勞資關係與溝通職業安全健康	完成公司內 4 場次航空達人分享會，提供內部跨領域交流機會	受限 2022 年疫情持續衝擊影響，2022 年僅能完成 3 場次航空達人分享會(包含資管、空品、航材管理、貨運營業等航空相關領域議題)，合計 722 人次參與。惟 2021-2022 年合計已辦理 7 場次，應可順利達成 2021-2023 年短期目標「完成公司內 8 場次航空達人分享會」。	完成公司內 8 場次航空達人分享會，提供內部跨領域交流機會	100% 完成建置公司內各專業領域通識線上教材	應用至台灣航空人才培育
		建置公司航空管理人才庫	再次優化公司各階管理人才庫(包含整體人才庫、管理訓練班、管理精進班)相關培育作業機制，為公司長期人才培育與世代傳承奠定穩定基礎	優化公司航空管理人才培育機制	E 建置公司航空管理人才庫最適學習路徑	推動台灣航空人才培育
		女性主管比例目標達 24.5%	女性主管至 2022 年已逐步提升至 28.46%	女性主管比例目標達
		女性主管比例目標達 24.5%	女性主管至 2022 年已逐步提升至 28.46%	25%	26%	27%
共創價值	永續供應鏈管理	供應商永續風險調查（ SAQ ）分數 87 分	2022 年永續調查風險整體具高風險供應商 5 家 2022 平均年度分數為 92 分	供應商永續風險調查(SAQ)分數
		供應商永續風險調查（ SAQ ）分數 87 分	2022 年永續調查風險整體具高風險供應商 5 家 2022 平均年度分數為 92 分	87 分	87 分	89 分
		優化永續供應鏈政策風險管理措施，完成稽核 30% 關鍵一階供應商	2022 年累積完成 78% 關鍵一階供應商稽核之目標共 56 家 2022 年全數完成 5 家高風險供應商稽核	於 2023 年前完成稽核 70% 關鍵一階供應商及 50% 關鍵二階供應商風險調查	優化永續供應鏈政策風險管理措施，完成稽核 100% 關鍵一階供應商及 100% 關鍵二階供應商風險調查	透過供應鏈的教育訓練、改善協助機制，並持續執行 SAQ
環境價值	氣候變遷減緩與調適能源管理環境營運效益及資源管理綠色服務與永續餐飲	航空用油效率每年提升 1.5%(飛航作業)	用油效率為 0.2409 噸 / 千 RTK，持續維持亞太航空公司領先地位新機飛渡使用 10% SAF 推動 12 項飛航用油改善方案	落實航空用油效率平均每年提升 1.5% 及 CORSIA CNG (Carbon-Neutral Growth)2020 零碳成長 ( 2050 年達成淨零碳排放)
		地面作業碳排量較 2009 年減量達 39%	地面作業碳排放較 2009 年減量 43% 推動 78 項環境能源改善方案	地面作業碳排量較 2009 年減量
		地面作業碳排量較 2009 年減量達 39%	地面作業碳排放較 2009 年減量 43% 推動 78 項環境能源改善方案	41%	44%	50%( 2050 年淨零碳排放)，再生能源裝置容量達契約容量 10%
		落實 TCFD 管理與揭露作業	氣候治理報告提報董事會風險委員會持續發佈氣候相關財務資訊報告	強化決策機制整合氣候相關財務資訊	實施及優化內部碳定價作業	催生台灣永續航空燃油策略
		地面一般生活廢棄物 (不可回收) 產出量較 2018 年減量 3%	2022 年產出量較 2018 年增加 15%	地面一般生活廢棄物(不可回收) 產出量較 2018 年減量
		地面一般生活廢棄物 (不可回收) 產出量較 2018 年減量 3%	2022 年產出量較 2018 年增加 15%	5%	7%	12%
		事業廢棄物回收再利用率 41%	2022 年事廢回收再利用率達 70%	事業廢棄物回收再利用率
		事業廢棄物回收再利用率 41%	2022 年事廢回收再利用率達 70%	43%	45%	50%
		地面用水量較 2018 年減少 2.2%	2022 年用水量較 2018 年減少 33% 進行設備更新、管線巡檢、員工宣導	地面用水量較 2018 年減少
		地面用水量較 2018 年減少 2.2%	2022 年用水量較 2018 年減少 33% 進行設備更新、管線巡檢、員工宣導	5%	7%	10%
		用紙量較 2018 年減少 8%	2022 年用紙量較 2018 年減少 43% 擴大服務及行政作業電子化	用紙量較 2018 年減少
		用紙量較 2018 年減少 8%	2022 年用紙量較 2018 年減少 43% 擴大服務及行政作業電子化	14%	30%	50%
		禁運保育類動物並禁用保育類食材	無運輸非法野生動植物行為，植樹 143 棵持續落實禁運保育類動物及禁用保育類食材;擴大宣導，提升顧客保育意識	禁運保育類動物並禁用保育類食材
		空中廢棄物總量較 2018 年減量	2022 年空中廢棄物總量較 2018 年減量 68.09%	空中廢棄物較 2018 年減量
		空中廢棄物總量較 2018 年減量	2022 年空中廢棄物總量較 2018 年減量 68.09%	25%	50%	65%
		空中服務一次性使用塑膠用品減量	空中服務一次性使用塑膠用品減量 30%	一次性塑膠品項減量
		空中服務一次性使用塑膠用品減量	空中服務一次性使用塑膠用品減量 30%	50%	90%	100%
		機上服務人均餐損較 2020 年降低	機上服務人均餐損較 2020 年降低 74.23%	人均餐損較 2020 年降低
		機上服務人均餐損較 2020 年降低	機上服務人均餐損較 2020 年降低 74.23%	5%	10%	25%
社會價值	社會回饋與參與	辦理至少一項長期慈善類公益專案	2022 年持續參與及辦理 3 場長期公益專案外，同時響應國際救援，運送帛琉救援物資及烏克蘭賑濟捐款案，改善烏克蘭難民健康福祉。	響應國際情勢，辦理至少一項長期慈善類公益專案	響應國際情勢，辦理至少一項長期慈善類公益專案	響應國際情勢，辦理至少一項長期慈善類公益專案
		舉辦至少一場偏鄉教育公益活動	前往企業在地鄰近 5 間國小、台東偏鄉 3 間國中 / 小進行志工授課，傳遞航空知識，為真善美的社會挹注心力，點亮孩子學習成長路。	舉辦至少一場偏鄉教育公益活動	促進青年學子國際教育機會	提升落後地區 / 發展中國家教育品質
		與台灣在地品牌合作舉辦至少一場公益活動	與 P.League+ 桃園領航猿舉辦一場公益籃球營;與球星陳偉殷、王維中舉辦一場公益棒球營，兩場公益活動皆透過自身經驗分享，鼓勵小球員勇敢追夢。	與原住民或台灣在地小農合作開發公關禮品，促進弱勢族群獲得社會平等機會	促進落後地區 / 發展中國家經濟成長及就業輔助，並改善社會福祉	提升贊助案之效益

環境面

社會面

公司治理面

超標

達標

未達標

註 1：

永續議題對華航之意涵可能對應不只一個價值小組，本表中僅列於最相關之價值小組。

治理架構

董事會

華航董事會為公司最高治理單位，除依據相關法令規章及股東會所賦與之職權，制定並遵循各項法規與辦法外，並負責監督執行結果、決議重要事項及指導經營團隊。董事會成員組成多元化，遴選唯才適任，不設限於性別、國籍及種族，且好素養及能力於專業領域或國際公司經營經驗，本（ 22 ）屆 13 名董事，含 3 名獨立董事，其中女性獨立董事 1 名。董事任期為 3 年（本屆自 2021 年 8 月 12 日起至 2024 年 8 月 11 日止）。每年至少召集 5 次董事會議，遇有重要或緊急業務亦得隨時召集之。

註 1：

董事成員經（學）歷及兼任其他公司職務情形、董事之專業知識、經驗領域與符合獨立性情形及董事會運作情形請參閱華航年報。

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目前兼任本公司及其他公司之職務

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主要經(學)歷

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董事多元化

華航多元化政策

為利獨立董事客觀行使職權，本公司《公司治理實務守則》明定獨立董事連續任期不宜逾三屆，以避免因久任降低其獨立性，目前現任三位獨立董事平均任期皆未有任期超過九年之情形。華航注重董事之獨立性，董事長與總經理非由同一人擔任，或有互為配偶或一親等親屬情事，董事間亦無具有配偶或二親等以內之親屬關係。獨立董事具備主管機關所定獨立性，兼任其他公司董事或獨立董事未逾二家，且所有董事兼任其他上市櫃公司董事皆未逾二家。為確保董事之獨立性有效落實，公司亦對董事外部獨立性進行評估，設定董事符合外部獨立性之目標為總席次 80%，2023 年董事符合外部獨立性情形之占比為 92.30%，達所設目標之要求。
本公司對於國內外主管機關及內外部稽核報告所提重大缺失及改善辦理情形、營運與業務重大事項等，均提報董事會，俾掌握因應時效。另外，對董事之利益迴避訂有明確規範，董事亦秉持高度自律，就董事會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係時，均於當次董事會說明其利害關係之重要內容，並於討論及表決時自行迴避，且未代理其他董事行使表決權。本公司董事所具專業知識及獨立性之資訊如下:

董事會成員多元化落實情形

第 22 屆

（2022/5月~）
第 22 屆

（~2022/5月）

董事姓名	基本組成										產業經驗								專業能力
	職稱	外部獨立性（註1）	具有員工身份	國籍	性別	年齡			獨立董事任期年資		航空	運輸	專業服務與行銷	財務與金融	建築與工程	銀行及保險與房地產	商務與供應	資訊與科技	金屬與機械	法律	會計	風險管理
	職稱	外部獨立性（註1）	具有員工身份	國籍	性別	40-50歲	51-60歲	61-70歲	3年以下	6-9年	航空	運輸	專業服務與行銷	財務與金融	建築與工程	銀行及保險與房地產	商務與供應	資訊與科技	金屬與機械	法律	會計	風險管理
謝世謙	董事長	獨立性董事	-	中華民國	男	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	○	-	-	✓	○	-	-	○	✓
高星潢	董事	執行董事	✓	中華民國	男	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	○	-	-	✓	○	○	-	○	✓
陳致遠	董事	獨立性董事	-	中華民國	男	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	○	-	✓	✓	○	-	-	-	✓
丁廣鋐	董事	獨立性董事	-	中華民國	男	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	○	✓
陳漢銘	董事	獨立性董事	-	中華民國	男	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	○	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓
陳茂仁	董事	獨立性董事	-	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-		-	-	-	✓	✓	✓	-	-	○
危永業	董事	執行董事	✓	中華民國	男	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	○
趙剛	董事	執行董事	✓	中華民國	男	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	○
王時思	董事	獨立性董事	-	中華民國	女	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	○	-	✓
張惠娟	董事	獨立性董事	-	中華民國	女	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
黃協興	獨立董事	獨立性董事	-	中華民國	男	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
張謝金森	獨立董事	獨立性董事	-	中華民國	女	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	○
黃欽勇	獨立董事	獨立性董事	-	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	○

✓ 指具有能力、○ 指具有部分能力。

註 1：

華航董事會採單軌制，董事符合外部獨立性評估為獨立性董事係採以下標準，董事需為非執行董事，且下列 9 項指標需至少符合 4 項，其中前 3 項需至少符合 2 項:

過去 1 年內，董事未任職本公司高階主管
本年度董事及其家族成員未接受公司或任一母子公司超逾 60,000 美元，但受美國 SEC 4200 條款允許者得不在此限
本年度董事的家族成員未任職公司或任一母子公司的高階主管
董事非公司或經營團隊的諮詢顧問，且與公司諮詢顧問沒有利害關係
董事與公司主要顧客或供應商沒有利害關係
董事與公司或經營團隊間沒有服務契約關係
董事與主要受公司捐獻之非營利組織沒有利害關係
過去 1 年內，董事未任職於公司外部查核機構或擔任合夥人
董事與董事會獨立性運作無任何利益衝突

另外，依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第4條規定，本公司獨立董事兼任其他公司獨立董事不得逾三家。

註 2：

董事成員經(學)歷及兼任其他公司職務情形、董事之專業知識、經驗領域與符合獨立性情形及董事會運作情形請參閱華航年報。

董事姓名	基本組成								產業經驗									專業能力
	國籍	性別	具有員工身份	年齡			獨立董事任期年資		航空	運輸	專業服務與行銷	財務與金融	建築與工程	銀行及保險與房地產	商務與供應	資訊與科技	金屬與機械	法律	會計	風險管理
	國籍	性別	具有員工身份	40-50歲	51-60歲	61-70歲	3年以下	6-9年	航空	運輸	專業服務與行銷	財務與金融	建築與工程	銀行及保險與房地產	商務與供應	資訊與科技	金屬與機械	法律	會計	風險管理
謝世謙	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	○	-	-	✓	○	-	-	○	✓
高星潢	中華民國	男	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	○	-	-	✓	○	○	-	○	✓
陳致遠	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	○	-	✓	✓	○	-	-	-	✓
丁廣鋐	中華民國	男	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	○	✓
陳漢銘	中華民國	男	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	○	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓
陳茂仁	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-		-	-	-	✓	✓	✓	-	-	○
危永業	中華民國	男	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	○
趙剛	中華民國	男	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	○
王時思	中華民國	女	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	○	-	✓
黃崇哲	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓
黃協興	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
張謝金森	中華民國	女	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	○
黃欽勇	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	○

✓ 指具有能力、○ 指具有部分能力。

註 1：

衡諸本公司第 22 屆董事會 13 名董事成員（含 3 名獨立董事），整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有運輸、旅遊產業經驗者為謝世謙董事長、高星潢董事、陳致遠董事、危永業董事及趙剛董事；善長於行銷者為謝世謙董事長、陳致遠董事、丁廣鋐董事、陳漢銘董事；對公益事業有顯著貢獻之陳致遠董事；曾任政務人員（臺南市副市長）之王時思董事及現任國策顧問之陳茂仁董事；而黃協興獨立董事、張謝金森獨立董事、黃欽勇獨立董事及丁廣鋐董事與黃崇哲董事等具備會計師或財務專業能力並有實際執業及管理或教學等經驗。

註 2：

本公司董事平均任期為 3 年，其中黃協興及黃欽勇 2 名獨立董事及陳茂仁、趙剛與黃崇哲等 3 位董事任期年資在 3 年以下；張謝金森獨立董事任期年資為 3 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。
董事成員皆為本國藉，組成結構占比分別為 3 名獨立董事 23%；3 名具員工身份之董事 23%。董事成員年齡分布區間計有2名董事年齡位於 40-50 歲、6 名董事位於 51-60 歲及5名董事位於 61-70 歲。
除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含 2 位女性成員（其中1名為獨立董事），女性董事占比達 15% 之高，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

註 3：

董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於華航「公司治理守則」第 20 條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事會功能委員會

董事會授權其轄下設置之「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「風險委員會」等三個委員會，分別協助董事會執行其監督及指導之職責並依照董事會通過之組織規程召集會議，行使法令授予之職權審議及討論相關議題，並將結論與建議定期提報至董事會決議，其中薪資報酬委員會依據華航薪資報酬委員會組織規程委員會職權定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

第 22 屆

（2022/5月~）
第 22 屆

（~2022/5月）