永續治理

華航透過「永續發展策略」、「價值創造模式」協助利害關係人掌握華航真實的企業價值、檢視華航推動永續績效。結合永續策略制定短中長期目標，落實企業永續發展。

以「安全」與「治理」為永續發展的基礎，結合策略主軸：「機隊航網」、「產品服務」、「集團合作」持續提升華航於顧客心中的「品牌感知」，推動三項行動方案展現品牌形象，包含「韌性智慧：以具備韌性的體質面對極端氣候與商業環境」、「在地國際：承載台灣在地文化打開國際能見度」、「年輕創新：以年輕思維接軌創新世代」，對應於環境、社會、經濟 / 治理三面向持續深耕。六項策略主軸亦分別對應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），及訂定推展方向，形成永續發展策略架構。

價值創造模式

身為台灣航空產業領導者的華航，為與利害關係人共存共榮並邁向永續，致力追求創造內外部利害關係人的永續價值；華航透過永續策略藍圖六大主軸描繪華航永續發展脈絡，並帶領利害關係人檢視華航財務（Financial）、製造（Manufactured）、智慧財產（Intellectual）、人力（Human）、社會與關係（Social and Relationship）與自然資源（Natural）等六大資本，協助利害關係人掌握華航真實的企業價值。

年度資本投入

商業模式

創造價值

項目	產出	績效
財務資本	營業收入：新台幣 132,140 百萬元	營業收入較 2020 增加 24%，傳統財務績效(EBITA)較 2020 年增加 36%
製造資本	2021 年新機隊數量：1 架 777F 新貨機 2 架 A321neo 新客機新機隊可創造的載客數量：360 座實際高階維修出廠準時率 100% 造成人員死亡或航機全毀之失事件數:0 現有航點數量(含新增)：77 客運航點 / 36 貨運航點全球客 / 貨運載運量：639 百萬延人公里 / 7,550 百萬延噸公里	此次與波音公司合作研議之 777F 為同系列貨機，其配置 GE90 型發動機與客機同型，有助發動機管理優化並降低維修成本。飛航組員完成差異訓練後，即可執行飛行任務，有助機組人力彈性運用 A321neo 為新型窄體客機，優勢包括油耗、單位成本、航程、酬載、噪音值等改善，透過節能省油的機型效益，除有助於減少碳排放、落實環境友善外，將提升本公司區域航線營運效益與整體競爭力達成高階維修出廠準時率目標值(100%) 以「安全認同、全員參與、主動管理、落實執行」之精神推動安全文化，並落實飛安零事故目標 2021 年無新增客 / 貨運航點較 2020 年，全球客運量減少 92%；貨運載運量增加 18.62%
智慧資本	改善產品或服務數所創造的收益 / 旅客數(座)：6,870 節省成本之專案計劃數：130 已取得專利件數：1 件研發人力培訓人數：43 人	A321neo 客艙與設備等設計，已於 2021 年 11 月起陸續交機 738 機隊完成「攜帶型機上無線串流影音」設備軟硬體認證及裝機作業節省人力 8.15 人月 / 年節省成本新台幣 421 萬元持續維護華航智慧財產增強資訊人力技能，支應公司各類資訊系統開發與更新
人力資本	新進員工人數：92 人 2021 年新雇用 / 招募員工留任率留任率 83.04% 2021 年前雇用員工留任率 99.15% 員工離職率：4.80% 員工培訓總小時數：354,495 中高階主管培訓總小時數：2,800	新進人員留任率較 2020 年提升 31.12% 較 2020 年，2021 年前雇用員工留任率提升 0.10% 較 2020 年，離職率下降 2.03% 辦理有關教育訓練因應營運操作所需辦理職務有關教育訓練，提升管理知能，凝聚共識
自然資本	用電量：33,260 千度排碳量：5,895,125 噸 CO₂e 廢棄物量：1,787,084 公斤用水量：118.42 千噸綠建築數量達到 2 棟，占總建築數量 66.67% 太陽能光電投資：發電 127,000 度永續航空燃油使用量：9,615 公升	透過健全的能源管理系統，達到節電量：15,800 度規劃與落實各項減碳措施，達到減碳量：58,464 噸 CO₂e 持續強化廢棄物管理作為，達到廢棄物減量：465,283 公斤持續強化水資源管理作為，達到節水量：4,149 度電力回生系統回收電力：889 度太陽能年度發電替換用電：127,000 度永續航空燃油年度減碳量：24 噸 CO₂e
社會與關係資本	公益活動專案數量：5 公益活動受惠人次：9,844 社區活動專案數量：26 社區活動參與人次：1,403 外部贊助數量：13 品牌推廣宣傳成果：新台幣 0.4 百萬元客運客戶滿意度：90.7 客運客訴件數：387 貨運客戶滿意度：88.3 貨運客訴件數：1 產學合作夥伴數量：2 產學合作夥伴專案數：1 產學合作人數：2 供應商永續管理涵蓋比例：71.05% 供應商永續管理稽核家數 / 比例：78.05%	華航善用本業資源並身體力行付諸行動，在符合防疫規定的狀況下仍積極參與公益慈善，促進弱勢族群獲得社會平等機會，包括年老長者、弱勢團體、偏鄉孩童教育，致力達到社會均衡發展的目標華航深知教育扎根的重要性，疫情期間除繼續關注並提升偏鄉學童教育多元成長外，亦邀集員工發起捐鞋救命、愛心口罩義賣等活動，讓善持續在社會循環在新冠疫情持續嚴峻的 2021 年，本公司持續利用航空本業資源，協助運載防疫醫療物資，包含口罩、耳溫槍及負壓艙等；並持續透過支持台灣觀光活動、贊助體育好手，推升台灣在地品牌國際能見度 2021 年台灣境內接連爆發疫情，本公司發展平面通稿「stay safe」於 COVID-19 疫情期間持續推廣華航品牌；同時，華航貨運名列全球前五大，且為全台唯一國際醫藥品冷鏈運輸認證航空公司，2021 年 03 月社群媒體臉書貼文「我們準備好了!」宣傳華航冷鏈專業能力，與世界一同抗疫；2021 年 6 月更記錄下 777F 機隊擔任美台友好莫德納疫苗運送任務，後續提供媒體及華航社群平台廣宣運用。較 2020 年，旅客整體滿意度提升 2.1 分受疫情持續影響及各站人力吃緊、消殺作業影響貨運服務...等等，影響顧客滿意度各場站人力受疫情影響貨運服務，導致無法達到客戶預期培育國家航空人才供應商永續管理涵蓋比例，2021 年較 2020 年成長 4.51% 供應商永續管理稽核家數 / 比例，2021 年較 2020 年成長 51.89%

華航真實價值

為與利害關係人共存共榮並邁向永續，致力追求創造內外部利害關係人的永續價值，以企業願景及策略為永續發展基礎，整合財務(Financial)、製造(Manufactured)、智慧財產 (Intellectual)、人力(Human)、社會與關係(Social and Relationship) 與自然資源(Natural)等六大資本思維，導入企業真實價值(True Value)將外部環境與社會成本及效益貨幣化，呈現華航的企業真實盈餘，並作為企業永續管理之重要參考指標，協助利害關係人掌握並檢視華航推動永續績效。

評估結果顯示，即便 COVID-19 疫情持續造成衝擊，華航 2021 年仍有亮眼成績，於傳統財務績效 (EBITA) 較 2020 年成長 36% (達 386.6 億元)，華航於經濟、環境與社會面向所創造之 2021 年真實盈餘約為 372.1 億元，相較於傳統財務績效 (EBITA) 減少約 14.4 億元，但相較於 2020 年所創造之真實盈餘增加 101 億元。此外，由於航空產業營運特性，「空污排放」、「溫室氣體排放」與「廢棄物處理」為主要外部負面成本效益來源，此三項目之外部負面效益分別較 2020 年降低 6% 及 1%、7%，顯現華航積極投入「空污排放」、「溫室氣體排放」與「廢棄物處理」等環境永續相關行動。整體而言，華航 2021 年真實盈餘中環境面向外部性成本約為新台幣 159 億元，但在經濟附加價值及社會外部性上則創造約新台幣 146 億元的正向效益。

永續發展目標

永續治理已為企業經營顯學，華航深切了解企業經營成效非以獲利多寡來衡量，應是透過自身核心能力創造利害關係人永續價值，進而回饋至企業營運提升獲利持續性，打造企業及利害關係人雙贏局面。為落實永續經營並允諾創造利害關係人價值決心，華航建置完整永續管理機制，並呼應聯合國於 2016 年正式啟動的 17 項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），為國家、社會、華航所有利害關係人創造最大永續利益。身為企業公民的一員，華航支持聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），依循聯合國 SDGs 企業行動指南（SDG Compass）並參考國際民用航空組織（International Civil Aviation Organization, ICAO）、航空運輸行動組織（Air Transportation Action Group, ATAG）及國際運輸業之永續相關報告等，聚焦 11 項 SDGs 作為本公司未來永續發展重點方向。

企業永續管理

在現今瞬息萬變且充滿挑戰之環境下，面對多元化的永續發展課題，基於企業永續經營的使命及責任感，華航參考標竿他業經營作法並接軌國際永續發展趨勢，於 2014 年成立最高階永續治理組織「企業永續委員會（Corporate Sustainability Committee）」，由本公司總經理擔任主席，旗下分六大價值工作小組，依據中華航空公司永續發展實務守則為原則，結合永續策略制定永續發展目標，落實企業永續發展，並為持續強化企業永續委員會與董事會連結性，每年一次呈報企業永續治理（CSR）作業成效至董事會，以提升永續作為。

六大價值小組永續發展目標

小組組別主要回應的 SDGs	主要對應重大議題	2021 年目標	達成進度	重點成果及績效	短期目標（2023 年）	中期目標（2025 年）	長期目標（2030 年）
永續發展基礎	營運財務績效機隊發展與管理風險與危機管理治理與誠信經營品牌管理	年度 CSR 工作達成率 100%，並擬定員工意識提升計畫		落實員工 CSR 意識教育訓練，並列新進人員必修線上課程項目	年度 CSR 工作達成 100%，並落實員工意識提升計畫	定期與企業永續委員會呈報 CSR 工作進度，並提供 2 場以上關係企業 CSR 訓練	透明揭露航空運輸類關係企業永續資訊
永續發展基礎	營運財務績效機隊發展與管理風險與危機管理治理與誠信經營品牌管理	落實 SDGs 作業機制		滾動檢視各工作小組 SDGs 永續目標企業永續委員會每年檢視小組落實進度工作小組每季提報執行進度	落實 SDGs 作業機制	協助產業夥伴永續能力建置	支持國際永續倡議發揮產業影響力
信賴價值	公共安全衛生貨運服務管理市場競爭力永續創新與開發飛航安全管理乘客服務管理資訊安全管理客戶關係與滿意度隱私管理	符合 GDPR 及個資法令規範，落實全公司個資管理制度		建立個資管理制度執行個資盤點與個資風險評鑑推動全員個資教育訓練建立個資稽核制度舉辦個資保護管理審查會議	符合 GDPR 及個資法令規範，落實全公司個資管理制度	為保護旅客個資安全，期望於「旅客服務管理流程(含台灣地區及歐盟總部)」之個人資料蒐集、處理與利用通過 ISO27701 個資保護國際標準驗證	持續維持 ISO27701 個資保護國際標準證書有效性；道瓊永續經營評比指數(DJSI)個資保護題組，每年均維持 90 分以上
		貨運客戶滿意度 88%		2021 年度貨運顧客滿意度 88.3%	貨運客戶滿意度
		貨運客戶滿意度 88%		2021 年度貨運顧客滿意度 88.3%	88%	89%	90%
		持續參與航空組織並提升華航於航空組織中的影響力		分別以實體 / 視訊 / 電話等方式進行參加國際航空組織會議及國內飛安研討會，共計 13 場次國際航空組織會：2021 AAPA CaSWG 會議(3 次)、2021 AAPA FOSWG 會議(3 次)、2021 年世界飛安高峰會(IASS)、 2021 Airbus Safety Live Event、2021 EASA SAFE 360° 國際航空組織會：「鐵道首長安全共識研討會」、「2021 運輸安全資訊交流研討會」、「2021 航機安全運作研討會」、「航空技術法規暨風險管理飛安專家研討會」	進行航務資訊研究分析以供後續發表	公開發表航務研究結果以提升航空產業技術能量	和同業共同發展創新計劃，強化航空產業創新動能
		強化公正文化之推動		辦理安全文化懶人包推廣活動(共計 8 集、 3 次有獎徵答)，透過淺顯易懂且饒富趣味之案例解說，帶領同仁逐項瞭解各項安全次文化之精髓(公正文化 / 報告文化 / 警覺文化 / 告知文化 / 學習文化 / 彈性文化) 辦理一線單位「基層及中階主管走動式管理」 (Management by Walking Around, MBWA)課程，以互動心理學進行基層主管安全文化與走動式管理之學習，以提升安全管理職能並持續強化與基層員工間的安全管理之積極正向態度與信賴感；本次共計 99 位主管及 6 位安全業務相關人員完成訓練	持續通過 IOSA 認證標準、精進安全風險管理	持續通過 IOSA 認證標準、精進安全管理系統	持續通過 IOSA 認證標準，精進公司安全文化
		引進流程自動化機器人 (Robotic Process Automation, RPA)優化內部作業流程與客服機制，透過教育訓練培養相關人才、建置機器人客服 (Chat Bot)		引進自動化流程機器人相關應用安排 RPA 教育訓練通識課程建置機器人客服，提供客服對答之服務	持續穩固各項核心業務應用系統開發，並適時推展創新應用服務，為公司增裕營收、降低成本、提升日常工作效率	促進智慧機場：與桃園機場司合作，利用創新科技應用建置 Smart Airport 第三航廈、並透過數位創新提升客戶滿意度高速資通訊網路：建置專屬光纖及終端系統網路，提升數據及語音連結效能，提高作業效率持續精進災害復原計畫：針對核心資料庫系統異常，提供現地備援充足軟硬體能量，確保資料庫系統高可用運能	整合觀光相關產業，如保險、租車、旅館、景點旅遊，運用 Mobility 特殊功能與特性，打造完整的 Smart traveller 生態系統共享平台。提供旅客一站式購足旅遊相關服務與產品，促進觀光相關產業科技整合，永續共榮評估新科技發展趨勢與應用，持續精進災備設備及架構、並善用園區汰換設備資源，維持災備系統運能
人才價值	勞資關係與溝通永續就業與人才吸引職業安全與健康管理人權	完成公司內 4 場次航空達人分享會，提供內部跨領域交流機會		完成 4 場次航空達人分享會(包含資管、空品、航材管理、貨運營業等航空相關領域議題)，合計 722 人次參與	完成公司內 8 場次航空達人分享會，提供內部跨領域交流機會	100% 完成建置公司內各專業領域通識線上教材	應用至台灣航空人才培育
		建置公司航空管理人才庫		完成公司各階管理人才庫(包含整體人才庫、管理訓練班、管理精進班)建置與調整相關培育作業機制，為公司長期人才培育與世代傳承奠定穩定基礎	優化公司航空管理人才培育機制	建置公司航空管理人才庫最適學習路徑	推動台灣航空人才培育
		女性主管比例目標達 24.5%		女性主管至 2021 年已逐步提升至 27.82%	女性主管比例目標達
		女性主管比例目標達 24.5%		女性主管至 2021 年已逐步提升至 27.82%	24.75%	25%	27%
環境價值	氣候變遷減緩與調適能源管理環境風險與營運效率管理綠色服務與永續餐飲資源管理	航空用油效率每年提升 1.5%(飛航作業)		用油效率為 0.2442 噸 / 千 RTK，持續維持亞太航空公司領先地位新機飛渡使用 10% SAF 推動 12 項飛航用油改善方案	落實航空用油效率平均每年提升 1.5% 及 CORSIA CNG (Carbon-Neutral Growth)2020 零碳成長 (2050 年達成淨零碳排放)
		地面作業碳排量較 2009 年減量達 39%		地面作業碳排量較 2009 年減量 45.8% 推動 59 項環境能源改善方案	地面作業碳排量較 2009 年減量
		地面作業碳排量較 2009 年減量達 39%		地面作業碳排量較 2009 年減量 45.8% 推動 59 項環境能源改善方案	41%	44%	50%(2050 年淨零碳排放)
		落實 TCFD 管理與揭露作業		氣候治理報告提報董事會風險委員會持續發佈氣候相關財務資訊報告	強化決策機制整合氣候相關財務資訊	實施及優化內部碳定價作業	催生台灣永續航空燃油策略
		地面一般生活廢棄物(不可回收) 產出量較 2018 年減量 3%		2021 年生活廢棄物減量達 38%	地面一般生活廢棄物(不可回收) 產出量較 2018 年減量
		地面一般生活廢棄物(不可回收) 產出量較 2018 年減量 3%		2021 年生活廢棄物減量達 38%	5%	7%	12%
		事業廢棄物回收再利用率 41%		2021 年事廢回收再利用率達 56%	事業廢棄物回收再利用率
		事業廢棄物回收再利用率 41%		2021 年事廢回收再利用率達 56%	43%	45%	50%
		地面用水量較 2018 年減少 2.2%		2021 年用水量較 2018 年減少 23.9% 進行設備更新、管線巡檢、員工宣導	地面用水量較 2018 年減少
		地面用水量較 2018 年減少 2.2%		2021 年用水量較 2018 年減少 23.9% 進行設備更新、管線巡檢、員工宣導	5%	7%	10%
		用紙量較 2018 年減少 8%		2021 年用紙量較 2018 年減少 37.1% 擴大服務及行政作業電子化	用紙量較 2018 年減少
		用紙量較 2018 年減少 8%		2021 年用紙量較 2018 年減少 37.1% 擴大服務及行政作業電子化	14%	30%	50%
		禁運保育類動物並禁用保育類食材		發布森林暨多樣性保育承諾；持續落實禁運保育類動物及禁用保育類食材；擴大宣導，提升顧客保育意識	落實森林暨生物多樣性保育承諾禁運保育類動物並禁用保育類食材
		空中廢棄物總量較 2018 年減量	New	推動空中廢棄物盤點及減量管理措施設定減量目標	空中廢棄物較 2018 年減量
		空中廢棄物總量較 2018 年減量	New	推動空中廢棄物盤點及減量管理措施設定減量目標	25%	50%	65%
		空中服務一次性使用塑膠用品減量	New	推動空中服務一次性使用塑膠用品盤點及減量管理措施設定減量目標	一次性塑膠品項減量
		空中服務一次性使用塑膠用品減量	New	推動空中服務一次性使用塑膠用品盤點及減量管理措施設定減量目標	50%	90%	100%
		機上服務人均餐損較 2020 年降低	New	推動預選餐點服務、優化作業流程設定管理目標	人均餐損較 2020 年降低
		機上服務人均餐損較 2020 年降低	New	推動預選餐點服務、優化作業流程設定管理目標	5%	10%	25%
共創價值	永續供應鏈管理	供應商永續風險調查（ SAQ ）分數 85 分		2021 年永續調查風險整體具高風險供應商 8 家 2021 平均年度分數為 88.17 分	供應商永續風險調查(SAQ)分數
		供應商永續風險調查（ SAQ ）分數 85 分		2021 年永續調查風險整體具高風險供應商 8 家 2021 平均年度分數為 88.17 分	87 分	87 分	89 分
		優化永續供應鏈政策風險管理措施，完成稽核 30% 關鍵一階供應商		2021 年累積完成 36% 關鍵一階供應商稽核之目標共 36 家 2021 年全數完成 8 家高風險供應商稽核	於 2023 年前完成稽核 70% 關鍵一階供應商及 50% 關鍵二階供應商風險調查	優化永續供應鏈政策風險管理措施，完成稽核 100% 關鍵一階供應商及 100% 關鍵二階供應商風險調查	透過供應鏈的教育訓練、改善協助機制，並持續執行 SAQ
社會價值	社會回饋與參與	辦理至少一項長期慈善類公益專案		參與華山基金會三節 (春節、端午、中秋) 公益活動，贊助公益關懷禮經費，關懷大園區獨居長者舉辦一場愛心義賣活動，除將義賣扣除成本之費用捐出外，本公司亦同步捐贈相同金額，為睦祥育幼院、懷德風箏緣地育幼院、桃園少年之家等桃園在地需要關懷的青年孩童，付出微薄的心力	規劃長期性之慈善類公益專案	促進青年學子國際教育機會	提升落後地區 / 發展中國家教育品質
社會價值	社會回饋與參與	參與至少一項提升台灣國際能見度之公益活動		配合國家防疫政策，協助載運第一批國內企業捐贈之負壓病房設備來台，並全額贊助空運運費	定期參與提升台灣國際能見度之公益活動	促進落後地區 / 發展中國家經濟成長及就業輔助，並改善社會福祉	推動提升跨國影響力之專案，發揮贊助案最大效益

環境面

社會面

公司治理面

關鍵議題 New新增議題

超標

達標

未達標

註：重大議題對華航之意涵可能對應不只一個價值小組，本表中僅列於最相關之價值小組。

治理架構

董事會

華航董事會為公司最高治理單位，除依據相關法令規章及股東會所賦與之職權，制定並遵循各項法規與辦法外，並負責監督執行結果、決議重要事項及指導經營團隊。董事會成員組成多元化，遴選唯才適任，不設限於性別、國籍及種族，且好素養及能力於專業領域或國際公司經營經驗，本（ 22 ）屆 13 名董事，含 3 名獨立董事，其中女性獨立董事 1 名。董事任期為 3 年（本屆自 2021 年 8 月 12 日起至 2024 年 8 月 11 日止）。每年至少召集 5 次董事會議，遇有重要或緊急業務亦得隨時召集之。

註：董事成員經（學）歷及兼任其他公司職務情形、董事之專業知識、經驗領域與符合獨立性情形及董事會運作情形請參閱華航年報。

董事長謝世謙

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司董事長

華航園區公司董事長

華航大飯店公司董事長

華航亞洲公司董事長

華美投資公司董事長

主要經（學）歷

華儲公司董事長

中華航空公司澳洲分公司總經理

先啟公司董事長

中華航空公司行銷副總經理

客運處處長

中華航空公司台灣地區處長兼台北分公司總經理

中華航空公司高雄分公司總經理

中華航空公司印尼分公司總經理

東吳大學經濟系
董事高星潢

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司總經理

華信航空董事長

華航大飯店公司董事

華航亞洲公司董事

華航園區公司董事兼總經理

華美投資公司董事

中美企業公司董事

主要經（學）歷

中華航空公司資深副總經理

中華航空公司航務副總經理

中華航空公司航務副處長

成功大學交通管理系學士
董事陳致遠

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目前兼任本公司及其他公司之職務

誼遠控股集團董事長

華儲公司副董事長

泰安產物保險公司副董事長

士林紙業股份有限公司董事

萬海國際有限公司董事長

萬海航運新加坡有限公司副董事長

勇源基金會執行長

主要經（學）歷

萬海航運公司董事

新加坡聯合科技集團董事長

晶元光電公司董事長

晶華酒店董事

騰飛集團董事

毅嘉科技(股)公司董事

國立清華大學計量財務金融學系兼任副教授

美國紐約大學企業管理研究所碩士
董事丁廣鋐

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目前兼任本公司及其他公司之職務

富美鑫控股集團總裁

主要經（學）歷

中央貿易開發股份有限公司董事長

美國波士頓大學財務學士
董事陳漢銘

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目前兼任本公司及其他公司之職務

台灣虎航股份有限公司董事長

博宇開發股份有限公司董事長

勤泰軸承股份有限公司董事

主要經（學）歷

長佳機電工程股份有限公司監察人

源津開發股份有限公司董事

台北敦化扶輪社理事

英國普利茅斯大學建築系榮譽學士

英國伯明罕大學企業管理碩士
董事陳茂仁

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目前兼任本公司及其他公司之職務

春迪企業(股)公司董事長

春元車輛科技公司董事長

茂元科技公司董事長

主要經（學）歷

台灣高爾球夫俱樂部會長

全興工業(股)公司董事長特別助理

金豐機器(股)公司業務部長

美國杜蘭大學 MBA
董事危永業

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司企業工會理事

中華航空公司修護工廠航線修護本部領班

主要經（學）歷

空軍機械學校噴射機機械修護組
董事趙剛

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司企業工會理事

主要經（學）歷

中華航空(股)公司空服員

逢甲大學財稅系
董事張惠娟

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中裕新藥股份有限公司董事

主要經（學）歷

國家發展委員會綜合規劃處處長

國家發展委員會(前身為行政院經濟建設委員會)財經法制協調服務中心主任

行政院經濟建設委員會管制考核處副處長

經濟部工業局長室專門委員、知識服務組＆產業政策組副組長

經濟部國際貿易局多邊貿易組(WTO事務) 商務秘書

經濟部部長室機要秘書兼英文傳譯

行政院經濟建設委員會財經法制協調服務中心副主任

經濟部部長＆行政院院長、副院長英文傳譯 (2000-2010)

經濟部投資業務處研究員、專員

2004 年通過經濟部國際經濟商務人員特考

美國加州蒙特瑞國際研究學院大會口譯與筆譯碩士

台灣大學外文系畢業
董事王時思

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目前兼任本公司及其他公司之職務

文化部政務次長

主要經（學）歷

臺南市政府副市長

臺南市政府觀光旅遊局局長

臺南市政府研究發展考核委員會主委

凱達格蘭基金會執行長

高雄市政府新聞處處長

財團法人民間司法改革基金會執行長

台灣人權促進會秘書長

美國杜克大學國際發展政策碩士
獨立董事黃協興

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司審計委員會召集人

中山普萊聯合會計師事務所所長及創辦人

臺灣省會計師公會名譽理事

東元電機股份有限公司獨立董事

主要經（學）歷

中山普萊聯合會計師事務所所長及創辦人

臺灣省會計師公會理事長

中華民國會計研究發展基金會董事

金管會會計師懲戒委員會委員

新北市稅務代理人協會理事長

中華民國會計師公會全國聯合會理事

稅制委員會副主任委員

智庫委員會主任委員

政治大學法學基金會董事

政治大學學術發展基金會董事

政治大學法學院法律碩士畢業

中山大學企管研究所碩士班畢業
獨立董事張謝金森

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司審計委員會召集人

環保署基金管理會委員

光群雷射公司獨立董事

主要經（學）歷

立法院立委顧問

鑫安會計師事務所所長

中國文化大學兼任副教授

美國亞美克股份有限公司財務長

美國國際會計師事務所資深會計師

美國汽車協會南加州辦公室會計

美國加州大學爾灣分校企業管理碩士
獨立董事黃欽勇

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司薪酬委員會召集人

大椽股份有限公司(DIGITIMES Inc.)總經理暨電子時報社長

玉山科技協會理事

全科科技獨立董事

竹科廣播 IC 之音董事長

台灣大學、交通大學及逢甲大學兼任教授

主要經（學）歷

大椽股份有限公司(DIGITIMES Inc.)總經理暨電子時報社長

玉山科技協會理事

交通大學兼任教授

代表經濟部擔任財團法人中華民國對外貿易發展協會第 19 屆董事

資策會資訊市場情報中心主任

桃園國際機場公司董事

財團法人中華航空事業發展基金會董事

韓國圓光大學、行政學碩士

董事長謝世謙

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司董事長

華航園區公司董事長

華航大飯店公司董事長

華航亞洲公司董事長

華美投資公司董事長

主要經（學）歷

華儲公司董事長

中華航空公司澳洲分公司總經理

先啟公司董事長

中華航空公司行銷副總經理

客運處處長

中華航空公司台灣地區處長兼台北分公司總經理

中華航空公司高雄分公司總經理

中華航空公司印尼分公司總經理

東吳大學經濟系
董事高星潢

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司總經理

華信航空董事長

華航大飯店公司董事

華航亞洲公司董事

華航園區公司董事兼總經理

桃園航勤公司董事

華美投資公司董事

中美企業公司董事

主要經（學）歷

中華航空公司資深副總經理

中華航空公司航務副總經理

中華航空公司航務副處長

成功大學交通管理系學士
董事陳致遠

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目前兼任本公司及其他公司之職務

誼遠控股體系董事長

華儲公司副董事長

泰安產物保險公司副董事長

晶元光電公司董事

士林紙業股份有限公司董事

萬海國際有限公司董事長

萬海航運新加坡有限公司副董事長

勇源基金會執行長

主要經（學）歷

萬海航運公司董事

新加坡聯合科技集團董事長

晶元光電公司董事長

晶華酒店董事

騰飛集團董事

毅嘉科技(股)公司董事

國立清華大學計量財務金融學系兼任副教授

美國紐約大學企業管理研究所碩士
董事丁廣鋐

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目前兼任本公司及其他公司之職務

富美鑫控股集團總裁

富永安股份有限公司董事長

協孚電力公司董事長

越南宏達科技公司董事長

富美鑫亞洲控股開發企業股份公司董事長

富美興發展責任有限公司董事

聯利媒體公司副董事長

主要經（學）歷

中央貿易開發股份有限公司董事長

美國波士頓大學財務學士
董事陳漢銘

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目前兼任本公司及其他公司之職務

台灣虎航股份有限公司董事長

博宇開發股份有限公司董事長

勤泰軸承股份有限公司董事

主要經（學）歷

長佳機電工程股份有限公司監察人

源津開發股份有限公司董事

台北敦化扶輪社理事

英國普利茅斯大學建築系榮譽學士

英國伯明罕大學企業管理碩士
董事陳茂仁

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目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

春迪企業(股)公司董事長

凱鉅科技實業(股)公司董事長

春元車輛科技公司董事長

茂元科技公司董事長

台灣高爾球夫俱樂部會長

全興工業(股)公司董事長特別助理

金豐機器(股)公司業務部長

美國杜蘭大學 MBA
董事危永業

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司企業工會理事

中華航空公司修護工廠航線修護本部領班

主要經（學）歷

空軍機械學校噴射機機械修護組
董事趙剛

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司企業工會理事

主要經（學）歷

中華航空(股)公司空服員

逢甲大學財稅系
董事黃崇哲

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目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

財團法人台灣金融研訓院院長

財團法人台灣金融研訓院副院長及院務委員

國立台北大學兼任助理教授

興萬研究顧問公司負責人

宜蘭縣政府財政處處長

台灣經濟研究院研究員兼BOT研究中心主任

經濟部產業發展諮詢委員會秘書處主任

台北大學都市與區域規劃博士
董事王時思

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目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

臺南市政府副市長

臺南市政府觀光旅遊局局長

臺南市政府研究發展考核委員會主委

凱達格蘭基金會執行長

高雄市政府新聞處處長

財團法人民間司法改革基金會執行長

台灣人權促進會秘書長

美國杜克大學國際發展政策碩士
獨立董事黃協興

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目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

中山普萊聯合會計師事務所所長及創辦人

臺灣省會計師公會理事長

中華民國會計研究發展基金會董事

金管會會計師懲戒委員會委員

新北市稅務代理人協會理事長

中華民國會計師公會全國聯合會理事

稅制委員會副主任委員

智庫委員會主任委員

政治大學法學基金會董事

政治大學學術發展基金會董事

政治大學法學院法律碩士畢業

中山大學企管研究所碩士班畢業
獨立董事張謝金森

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目前兼任本公司及其他公司之職務

中華航空公司審計委員會召集人

環保署基金管理會委員

光群雷射公司獨立董事

主要經（學）歷

立法院立委顧問

鑫安會計師事務所所長

中國文化大學兼任副教授

美國亞美克股份有限公司財務長

美國國際會計師事務所資深會計師

美國汽車協會南加州辦公室會計

美國加州大學爾灣分校企業管理碩士
獨立董事黃欽勇

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目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

大椽股份有限公司(DIGITIMES Inc.)總經理暨電子時報社長

玉山科技協會理事

交通大學兼任教授

代表經濟部擔任財團法人中華民國對外貿易發展協會第19屆董事

桃園國際機場公司董事

財團法人中華航空事業發展基金會董事

韓國圓光大學、行政學碩士

董事多元化

華航多元化政策

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：航空、海運、飯店、財會、法保、資訊科技及公益事業等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：

1. 營業判斷能力

2. 會計及財務分析能力

3. 經營管理能力

4. 危機處理能力

5. 產業知識

6. 國際市場觀

7. 領導能力

8. 決策能力

董事會成員多元化落實情形

第 22 屆

（2022/5月~）
第 22 屆

（~2022/5月）

董事姓名	基本組成								產業經驗									專業能力
	國籍	性別	具有員工身份	年齡			獨立董事任期年資		航空	運輸	專業服務與行銷	財務與金融	建築與工程	銀行及保險與房地產	商務與供應	資訊與科技	金屬與機械	法律	會計	風險管理
	國籍	性別	具有員工身份	40-50歲	51-60歲	61-70歲	3年以下	6-9年	航空	運輸	專業服務與行銷	財務與金融	建築與工程	銀行及保險與房地產	商務與供應	資訊與科技	金屬與機械	法律	會計	風險管理
謝世謙	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	○	-	-	✓	○	-	-	○	✓
高星潢	中華民國	男	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	○	-	-	✓	○	○	-	○	✓
陳致遠	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	○	-	✓	✓	○	-	-	-	✓
丁廣鋐	中華民國	男	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	○	✓
陳漢銘	中華民國	男	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	○	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓
陳茂仁	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-		-	-	-	✓	✓	✓	-	-	○
危永業	中華民國	男	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	○
趙剛	中華民國	男	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	○
王時思	中華民國	女	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	○	-	✓
張惠娟	中華民國	女	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
黃協興	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
張謝金森	中華民國	女	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	○
黃欽勇	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	○

✓ 指具有能力、○ 指具有部分能力。

註 1：衡諸本公司第 22 屆董事會 13 名董事成員（含 3 名獨立董事），整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有運輸、旅遊產業經驗者為謝世謙董事長、高星潢董事、陳致遠董事、危永業董事及趙剛董事；善長於行銷者為謝世謙董事長、陳致遠董事、丁廣鋐董事、陳漢銘董事；對公益事業有顯著貢獻之陳致遠董事；曾任政務人員（臺南市副市長）之王時思董事，現任國家發展委員會綜合規劃處處之張惠娟董事及現任國策顧問之陳茂仁董事；而黃協興獨立董事、張謝金森獨立董事、黃欽勇獨立董事及丁廣鋐董事等具備會計師或財務專業能力並有實際執業及管理或教學等經驗。

註 2：本公司董事平均任期為 3 年，其中黃協興及黃欽勇 2 名獨立董事及陳茂仁、趙剛與張惠娟等3位董事任期年資在 3年以下；張謝金森獨立董事任期年資為 3 年，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。
董事成員皆為本國藉，組成結構占比分別為 3 名獨立董事 23%；3 名具員工身份之董事 23%。董事成員年齡分布區間計有2名董事年齡位於 40-50 歲、6 名董事位於 51-60 歲及 5 名董事位於 61-70 歲。
除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含 3 位女性成員（其中 1 名為獨立董事），女性董事占比達23%之高，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

註 3：董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於華航「公司治理守則」第 20條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事姓名	基本組成								產業經驗									專業能力
	國籍	性別	具有員工身份	年齡			獨立董事任期年資		航空	運輸	專業服務與行銷	財務與金融	建築與工程	銀行及保險與房地產	商務與供應	資訊與科技	金屬與機械	法律	會計	風險管理
	國籍	性別	具有員工身份	40-50歲	51-60歲	61-70歲	3年以下	6-9年	航空	運輸	專業服務與行銷	財務與金融	建築與工程	銀行及保險與房地產	商務與供應	資訊與科技	金屬與機械	法律	會計	風險管理
謝世謙	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	○	-	-	✓	○	-	-	○	✓
高星潢	中華民國	男	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	○	-	-	✓	○	○	-	○	✓
陳致遠	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	○	-	✓	✓	○	-	-	-	✓
丁廣鋐	中華民國	男	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	○	✓
陳漢銘	中華民國	男	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	○	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓
陳茂仁	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-		-	-	-	✓	✓	✓	-	-	○
危永業	中華民國	男	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	○
趙剛	中華民國	男	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	○
王時思	中華民國	女	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	○	-	✓
黃崇哲	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓
黃協興	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
張謝金森	中華民國	女	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	○
黃欽勇	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	○

✓ 指具有能力、○ 指具有部分能力。

註 1：衡諸本公司第 22 屆董事會 13 名董事成員（含 3 名獨立董事），整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有運輸、旅遊產業經驗者為謝世謙董事長、高星潢董事、陳致遠董事、危永業董事及趙剛董事；善長於行銷者為謝世謙董事長、陳致遠董事、丁廣鋐董事、陳漢銘董事；對公益事業有顯著貢獻之陳致遠董事；曾任政務人員（臺南市副市長）之王時思董事及現任國策顧問之陳茂仁董事；而黃協興獨立董事、張謝金森獨立董事、黃欽勇獨立董事及丁廣鋐董事與黃崇哲董事等具備會計師或財務專業能力並有實際執業及管理或教學等經驗。

註 2：本公司董事平均任期為 3 年，其中黃協興及黃欽勇 2 名獨立董事及陳茂仁、趙剛與黃崇哲等 3 位董事任期年資在 3 年以下；張謝金森獨立董事任期年資為 3 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。
董事成員皆為本國藉，組成結構占比分別為 3 名獨立董事 23%；3 名具員工身份之董事 23%。董事成員年齡分布區間計有2名董事年齡位於 40-50 歲、6 名董事位於 51-60 歲及5名董事位於 61-70 歲。
除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含 2 位女性成員（其中1名為獨立董事），女性董事占比達 15% 之高，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

註 3：董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於華航「公司治理守則」第 20 條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事會功能委員會

董事會授權其轄下設置之「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「風險委員會」等三個委員會，分別協助董事會執行其監督及指導之職責並依照董事會通過之組織規程召集會議，行使法令授予之職權審議及討論相關議題，並將結論與建議定期提報至董事會決議，其中薪資報酬委員會依據華航薪資報酬委員會組織規程委員會職權定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

第 22 屆

（2022/5月~）
第 22 屆

（~2022/5月）

永續治理

價值創造模式

年度資本投入

商業模式

創造價值

華航真實價值

永續發展目標

企業永續管理

六大價值小組永續發展目標

治理架構

董事會

董事會成員資料表

第 22 屆

第 22 屆

董事長謝世謙

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事高星潢

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事陳致遠

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事丁廣鋐

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事陳漢銘

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事陳茂仁

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事危永業

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事趙剛

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事張惠娟

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事王時思

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

獨立董事黃協興

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

獨立董事張謝金森

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

獨立董事黃欽勇

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事長謝世謙

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事高星潢

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事陳致遠

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事丁廣鋐

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事陳漢銘

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事陳茂仁

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事危永業

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事趙剛

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷

董事黃崇哲

目前兼任本公司及其他公司之職務

主要經（學）歷